Legitimación de capitales
Nombre oficial: Reforma de los artículos 15 bis, 15 ter y 81 y adición del artículo 15 quinquies a la Ley 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Dónde va
Ver quién lo presentó
Poder Ejecutivo
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Seguridad y Narcotráfico4 sept 2025 – 23 abr 2026 · 10 sept 2026 – 24 sept 2026 · 15 oct 2026 – 22 oct 2026
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
Qué sigue
Villalta anunció que su fracción reiterará la moción de las subastas ganaderas cuando el proyecto se discuta en el Plenario.
De qué trata
Amplía los controles contra el lavado de dinero
Reforma la Ley 7786 sobre estupefacientes, legitimación de capitales (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo. Según los diputados Acosta y Villalta, forma parte de los proyectos ligados al GAFI, el organismo internacional que evalúa las medidas de los países contra el lavado de dinero.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quienes lo firman sostienen que la ley contra el lavado de dinero no se ajusta a las recomendaciones del GAFI, el organismo internacional que fija estándares contra el lavado y el financiamiento del terrorismo. Dicen que la ley trata como sujetos obligados (entidades que deben vigilar y reportar operaciones) a fundaciones y asociaciones por mover dinero con países de riesgo, sin medir su riesgo real. Buscan evitar que los bancos les corten servicios.
También señalan que falta cómo sancionar a directores y gerentes de los sujetos obligados. Según ellos, por eso la recomendación 35 del GAFI, que exige sanciones efectivas, sigue calificada como parcialmente cumplida. Afirman además que las subastas ganaderas y las agencias de vehículos, donde se suele pagar en efectivo, se usan para lavar dinero.
Citan el Compilado de Tipologías 2022-2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera, que documenta millones de dólares movidos con la cría y venta de ganado sin que pudiera determinarse su origen lícito. Advierten que el país enfrenta una nueva evaluación internacional en 2026.
Qué dice el texto
El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 26 de octubre de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.
- Nuevos obligados: Las subastas ganaderas y las agencias de compra y venta de vehículos pasan a ser sujetos obligados. Deben reportar operaciones sospechosas de lavado y aplicar debida diligencia: verificar quién es el cliente y de dónde viene su dinero.
- Asociaciones y fundaciones: El CONASSIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) define qué parte de las organizaciones sin fines de lucro está más expuesta al financiamiento del terrorismo. Solo ese grupo debe registrarse ante la SUGEF, sin ser sujeto obligado.
- Lo que deben hacer: Ese grupo debe identificar a sus donantes significativos y a quienes reciben los fondos, tener políticas internas contra el financiamiento del terrorismo y mover su dinero solo por entidades financieras supervisadas en el país.
- Multas a los jefes: Directores, gerentes y altos cargos de los sujetos obligados que incumplan pagan multas del 5% al 50% del monto de la transacción irregular, o de diez a cien salarios base, la unidad de cálculo que define la Ley 7337.
- El puesto: También se puede recomendar suspenderlos hasta noventa días o destituirlos, e inhabilitarlos de forma permanente para cargos similares en instituciones financieras. Las sanciones no prescriben: no vencen con el paso del tiempo.
- El pago y la lista: Las multas se pagan en ocho días hábiles; si no, suman un recargo del 3% mensual. Las sanciones firmes se publican en un listado de interés público. El dinero va a programas de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 5 de agosto de 2025. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.129).
Qué pasó la semana del 19 al 25 de octubre
La comisión conoció seis mociones de fondo vía artículo 137. Se rechazaron las tres que volvían a incluir las subastas ganaderas entre las actividades vigiladas: la de Villalta y Segura por 4 votos a 5, y dos de la diputada Dobles Camargo por 3 a 6 y 1 a 8. Villalta recordó que la comisión archivó otro proyecto bajo el compromiso de regular ese tema aquí y citó el Caso Venus. Se aprobó por unanimidad (9-0) una moción de Acosta, Gordienko y Badilla que baja las multas para organizaciones sin fines de lucro. Villalta advirtió que también podría debilitar las sanciones a los bancos grandes. Se aprobó por unanimidad otra moción de Acosta que deja la reglamentación en manos del Conassif y exige enfocar los controles según el riesgo. Se rechazó por unanimidad una moción sobre el destino del dinero de las multas al ICD, porque chocaba con la moción ya aprobada. Todas las revisiones fueron rechazadas.
jue, 22 oct · Comisión
Fuente: el acta de la sesión 14 de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (jue, 22 oct). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.
Quién lo apoya y quién lo objeta
Las 2 voces cuya posición sobre este proyecto quedó explicada en las actas de las 3 sesiones que hemos leído — no es el marcador de una votación, e incluye voces que no votan, como ministerios e instituciones invitadas. Cada quien queda del lado que sostuvo más veces.
Dice que su fracción y el Poder Ejecutivo ven necesario supervisar las subastas ganaderas, pero rechaza por ahora las mociones y se compromete a votarlas en…
Dice que su fracción y el Poder Ejecutivo ven necesario supervisar las subastas ganaderas, pero rechaza por ahora las mociones y se compromete a votarlas en reiteraciones tras analizarlas. Sostiene que la reglamentación debe ser del Conassif y con enfoque de riesgo para no ahogar a organizaciones pequeñas.
Apoya el proyecto para cumplir con el GAFI. Pide incluir las subastas ganaderas porque se han usado para lavar dinero y eso perjudica a los productores honestos con…
Apoya el proyecto para cumplir con el GAFI. Pide incluir las subastas ganaderas porque se han usado para lavar dinero y eso perjudica a los productores honestos con precios irracionales.
Otra voz sin fracción solo aparece votando mociones de trámite, sin que el acta diga por qué. De otras 3 voces el acta no deja claro qué sostienen sobre el proyecto: 1 de Frente Amplio, 1 de Liberación Nacional y 1 de Unidad Social Cristiana.