Antilavado en la ganadería
Nombre oficial: Ley para el fortalecimiento del sistema antilavado en la actividad ganadera
Dónde va
Ver quién lo presentó
Gilberth Jiménez Siles
Ver quién votó
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Seguridad y Narcotráficodesde el 3 oct 2025
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
† Se archivó
El proyecto salió de la corriente legislativa el 29 de octubre de 2026, según la tramitación oficial de la Asamblea Legislativa.
De qué trata
Obliga a las subastas de ganado a controles antilavado
Busca sumar las subastas ganaderas a los negocios obligados a prevenir la legitimación de capitales (lavado de dinero). Para eso cambia la Ley 7786 sobre estupefacientes y legitimación de capitales, incluidas sus sanciones. Esos negocios quedarían bajo supervisión de la SUGEF y enviarían información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quien firma sostiene que la compra y venta de ganado en las subastas se mueve con mucho efectivo, sin identificación de los participantes ni registros formales, y sin límite alguno de monto para pagar en efectivo. Afirma que por eso el crimen organizado la habría convertido en un "mecanismo predilecto" para darle apariencia lícita a plata de actividades delictivas.
Cita que entre 2019 y 2024 se incautaron más de 3.700 cabezas de ganado ligadas a redes criminales, por unos ₡2.084 millones. Menciona además el compilado de tipologías 2022-2023 de la UIF, la unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, y un informe de la UNODC de 2021 sobre corrupción asociada a la ganadería, junto con las leyes de México, Colombia y Chile.
Sostiene que el proyecto retoma una iniciativa del ICD que fue archivada y que busca cerrar vacíos legales sin criminalizar ni entrabar la actividad ganadera, para cumplir con las exigencias del Gafilat, el organismo que evalúa las políticas antilavado en la región.
Qué dice el texto
- A quién le toca: Organizadores y administradores de subastas ganaderas, agencias de intermediación y corredores de ganado, empacadoras, mataderos y cualquiera que participe en esas compraventas pasan a ser sujetos obligados: les aplican los controles antilavado.
- Identificar al comprador: Deben identificar y verificar con documentos oficiales a todas las personas que participen en las transacciones de la subasta.
- El registro y su plazo: Hay que llevar un registro con nombre, domicilio y documento del participante, fecha, monto y naturaleza de la operación, origen y destino de la plata y los papeles de respaldo, y guardarlo al menos cinco años.
- El reporte de sospechas: Toda operación que el sujeto obligado considere inusual o sospechosa debe reportarse a la Sugef en un máximo de 48 horas desde que la detecta, por formulario electrónico oficial.
- Quién fiscaliza: La Sugef, superintendencia que vigila a las entidades financieras, supervisa el sector: define formularios y procedimientos, pide información adicional, hace inspecciones y sanciona los incumplimientos.
- Las multas: Multa de dos a cien salarios base —el monto de la Ley 7337 que se usa para delitos especiales— por actos u omisiones que violen la normativa prudencial del Conassif y que no estén ya tipificados como infracción.
- Perder la inscripción: A quien no atienda las disposiciones de la Sugef se le revoca la inscripción hasta por tres años; sus socios y representantes tampoco pueden inscribir otras sociedades mientras dure la sanción, ni usar sociedades paralelas.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 18 de septiembre de 2025. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.204).
Qué pasó la semana del 12 al 18 de octubre
La comisión rechazó el proyecto por el fondo 0-9, y también la moción de revisión. Antes aprobó 9-0 el informe de subcomisión que recomendaba archivarlo, basado en advertencias del ICD: parte de una versión desactualizada de la ley, eliminaría controles vigentes como los de casas de empeño y no prevé recursos para la SUGEF ni la UIF. Los diputados coincidieron en que regular las subastas ganaderas sigue siendo necesario, y se propuso retomarlo en el expediente 25.129.
Fuente: el acta de la sesión 13 de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (jue, 15 oct). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.
Quién lo apoya y quién lo objeta
Las 5 voces cuya posición sobre este proyecto quedó explicada en las actas de las 2 sesiones que hemos leído — no es el marcador de una votación, e incluye voces que no votan, como ministerios e instituciones invitadas. Cada quien queda del lado que sostuvo más veces.
Respaldan la iniciativa, pero advierten que no está armonizada con el artículo 15 bis y piden ajustes.
Pide archivarlo: según el ICD, eliminaría controles vigentes sobre otras actividades, tiene errores en las sanciones, duplica obligaciones y no da recursos a la…
Pide archivarlo: según el ICD, eliminaría controles vigentes sobre otras actividades, tiene errores en las sanciones, duplica obligaciones y no da recursos a la SUGEF ni a la UIF.
Vota el dictamen negativo porque el texto está mal redactado.
Vota el dictamen negativo porque el texto está mal redactado. Sostiene que regular las subastas ganaderas es urgente y cita decomisos de ganado y los casos Venus y Fénix.
Reconoce el riesgo de lavado y evasión fiscal en las subastas, pero considera que el proyecto no tenía el desarrollo técnico necesario y hay que archivarlo.
Expresa oposición absoluta por problemas de redacción, de encaje con la legislación vigente y de capacidad institucional.
Otra voz sin fracción solo aparece votando mociones de trámite, sin que el acta diga por qué.