Antilavado en la ganadería
Nombre oficial: Ley para el fortalecimiento del sistema antilavado en la actividad ganadera
Dónde va
Ver quién lo presentó
Gilberth Jiménez Siles
La vota la comisión que la estudia
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Seguridad y Narcotráficodesde el 3 oct 2025
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
La estudia la Comisión de Seguridad y Narcotráfico · 9 diputaciones
Qué sigue
Queda pendiente el informe de Servicios Técnicos y el estudio de la subcomisión tres, cuyo plazo vence el 31 de octubre.
De qué trata
Refuerza los controles antilavado en la ganadería
Busca reforzar los controles contra el lavado de dinero en la actividad ganadera.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quien firma sostiene que la compra y venta de ganado en las subastas se mueve con mucho efectivo, sin identificación de los participantes ni registros formales, y sin límite alguno de monto para pagar en efectivo. Afirma que por eso el crimen organizado la habría convertido en un "mecanismo predilecto" para darle apariencia lícita a plata de actividades delictivas.
Cita que entre 2019 y 2024 se incautaron más de 3.700 cabezas de ganado ligadas a redes criminales, por unos ₡2.084 millones. Menciona además el compilado de tipologías 2022-2023 de la UIF, la unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, y un informe de la UNODC de 2021 sobre corrupción asociada a la ganadería, junto con las leyes de México, Colombia y Chile.
Sostiene que el proyecto retoma una iniciativa del ICD que fue archivada y que busca cerrar vacíos legales sin criminalizar ni entrabar la actividad ganadera, para cumplir con las exigencias del Gafilat, el organismo que evalúa las políticas antilavado en la región.
Qué dice el texto
- A quién le toca: Organizadores y administradores de subastas ganaderas, agencias de intermediación y corredores de ganado, empacadoras, mataderos y cualquiera que participe en esas compraventas pasan a ser sujetos obligados: les aplican los controles antilavado.
- Identificar al comprador: Deben identificar y verificar con documentos oficiales a todas las personas que participen en las transacciones de la subasta.
- El registro y su plazo: Hay que llevar un registro con nombre, domicilio y documento del participante, fecha, monto y naturaleza de la operación, origen y destino de la plata y los papeles de respaldo, y guardarlo al menos cinco años.
- El reporte de sospechas: Toda operación que el sujeto obligado considere inusual o sospechosa debe reportarse a la Sugef en un máximo de 48 horas desde que la detecta, por formulario electrónico oficial.
- Quién fiscaliza: La Sugef, superintendencia que vigila a las entidades financieras, supervisa el sector: define formularios y procedimientos, pide información adicional, hace inspecciones y sanciona los incumplimientos.
- Las multas: Multa de dos a cien salarios base —el monto de la Ley 7337 que se usa para delitos especiales— por actos u omisiones que violen la normativa prudencial del Conassif y que no estén ya tipificados como infracción.
- Perder la inscripción: A quien no atienda las disposiciones de la Sugef se le revoca la inscripción hasta por tres años; sus socios y representantes tampoco pueden inscribir otras sociedades mientras dure la sanción, ni usar sociedades paralelas.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 18 de septiembre de 2025. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.204).
Qué pasó la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre
El diputado Villalta hizo constar que este expediente fue excluido del orden del día de la sesión extraordinaria sin que la comisión aprobara la alteración.
jue, 3 sept · Comisión
Fuente: el acta de la sesión 9 de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (jue, 3 sept). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.