Legitimación de capitales
Nombre oficial: Reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y a la Ley sobre Estupefacientes, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
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Poder Ejecutivo
La vota la comisión que la estudia
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Seguridad y Narcotráficodesde el 3 oct 2025
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
La estudia la Comisión de Seguridad y Narcotráfico · 9 diputaciones
De qué trata
Cambia los controles contra el lavado de dinero
Reforma el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y varios artículos de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, con adición de nuevos artículos.
Qué pasó la semana del 8 al 14 de junio
En resumen
Se informó a la comisión que el expediente 25208 está convocado y tiene un plazo de solo dos días para dictaminar; carece de informe jurídico y se solicitó al Departamento de Servicios Técnicos que lo elabore a la brevedad.
jue, 11 jun · Comisión
Fuente: el acta de la sesión 1 de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (jue, 11 jun). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones. El expediente completo, en su consulta de expedientes (se busca con el número 25.208).
Quién lo apoya y quién lo objeta
Las 4 voces cuya posición sobre este proyecto quedó explicada en las actas de las 3 sesiones que hemos leído. Cada quien queda del lado que sostuvo más veces.
A favor. Enfatiza que el problema central es la vaguedad en la aplicación de los 'Conozca su Cliente' actuales y que el proyecto va en la dirección correcta al…
A favor. Enfatiza que el problema central es la vaguedad en la aplicación de los 'Conozca su Cliente' actuales y que el proyecto va en la dirección correcta al eliminar asimetrías de información. Aclara que la protección del consumidor financiero se atiende en otro proyecto en la Comisión de Asuntos Económicos. Señala el plazo perentorio de noviembre 2026 ante el GAFI.
A favor del avance del proyecto pero con reservas sobre la base de datos centralizada CICAC, argumentando que la Recomendación 10 del GAFI no exige centralización y…
A favor del avance del proyecto pero con reservas sobre la base de datos centralizada CICAC, argumentando que la Recomendación 10 del GAFI no exige centralización y que la fragmentación puede ser una garantía para el ciudadano. Propone incorporar mejoras técnicas vía moción 137: eliminar títulos en artículos reformados, otorgar plazo de 18 meses para adecuaciones reglamentarias, corregir omisión del artículo 25 de la Ley 7786, y categorizar a los PEP por nivel de riesgo.
A favor. Sostiene que cortar el flujo financiero del crimen organizado es la estrategia correcta.
A favor. Sostiene que cortar el flujo financiero del crimen organizado es la estrategia correcta. Apoya la centralización de datos (CICAC), la regulación de PEP por ley, el congelamiento preventivo de fondos por 72 horas y la tipificación del financiamiento de armas de destrucción masiva. Señala dudas sobre el canon para financiar a la SUGEF y anuncia posibles mejoras vía artículo 137 en plenario.
A favor. Destaca que el texto sustitutivo mejora el texto base al incorporar principios de protección de datos (Ley 8968) al CICAC, establece acceso taxativo a…
A favor. Destaca que el texto sustitutivo mejora el texto base al incorporar principios de protección de datos (Ley 8968) al CICAC, establece acceso taxativo a cuatro perfiles institucionales y cierra brechas señaladas por el GAFI desde 2015. Insta a fortalecer la ley de protección de datos personales en el ámbito financiero.
Otras 4 voces aparecen en las actas sin que quede claro qué sostienen sobre el proyecto —votaron mociones de trámite, o el acta solo registra su voto sin la razón—, así que no se listan.
¿Qué sigue?
La comisión dictaminadora debe resolver las mociones de fondo presentadas vía artículo 137.